Descrição e Responsabilidades:
Horário: Segunda a sexta
Nível: Supervisão/Coordenação
Regime de contratação: Prestador de Serviços - PJ
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Coordenar e desenvolver o time de PLDFT, fornecendo suporte técnico e direcionamento estratégico.
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Garantir a conformidade com as regulamentações aplicáveis às Instituições de Pagamento (BACEN, COAF, CMN) e normas internacionais (FCPA, UK Bribery Act, FATF, OFAC).
- Gerir os processos de PLD/FT e 4KY (KYC, KYP, KYS, KYE), assegurando a correta identificação e análise de clientes, parceiros e colaboradores.
- Desenvolver, implementar e revisar políticas, normas, treinamentos e estratégias para mitigação de riscos de PLDFT e fraudes.
- Conduzir investigações internas e supervisionar a comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes.
- Monitorar e aprimorar os sistemas de alertas e ferramentas de monitoramento transacional (ex.: E-Guardian).
- Atuar de forma integrada com áreas técnicas internas e prestadores de serviço, promovendo controles preventivos e ações corretivas.
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Representar a área em auditorias, inspeções de órgãos reguladores e comitês internos.
- Liderar e desenvolver a equipe interna e parceiros contratados.
Requisitos:
Formação Necessária:
- Formação superior completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
Conhecimentos Necessários:
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Atuação prévia em instituições financeiras, de pagamento ou mercado regulado.
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Experiência comprovada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
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Financiamento ao Terrorismo e Prevenção a Fraudes.
- Conhecimento avançado em Excel e manipulação de bases de dados.
- Boa capacidade de comunicação, análise crítica e gestão de equipe.
Conhecimentos Desejáveis:
- Pós-graduação ou especialização em Gestão de Riscos e/ou Compliance.
- Inglês e Espanhol em nível intermediário ou superior.
- Certificações profissionais (ex.: CAMS, IPLD, ISO 37001, etc).
- Experiência com implementação de programas de compliance e controles internos.
- Familiaridade com sistemas de monitoramento transacional e de due diligence.
Benefícios:
Auxílio Saúde , Conexa Saúde, Desconto Farmácia Pague Menos, Participação nos lucros, Seguro de Vida, Sesc, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte, Wellhub
