Buscamos um(a) profissional analítico(a), criterioso(a) e com forte conhecimento regulatório para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), contribuindo diretamente para o fortalecimento do ambiente de compliance, controles internos e gestão de riscos da instituição.
A posição será responsável pela execução, monitoramento e aprimoramento contínuo dos processos e controles relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro, assegurando aderência às regulamentações aplicáveis, políticas internas e melhores práticas de mercado.
- Executar rotinas de monitoramento e controle de PLD/FT
- Realizar análise de operações suspeitas e investigações de alertas transacionais
- Atuar em processos de due diligence e validação cadastral (KYC)
- Elaborar análises técnicas e relatórios regulatórios
- Operar e parametrizar a ferramenta e-Guardian para monitoramento contínuo e gestão de ocorrências
- Acompanhar indicadores, alertas e eventos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro
- Apoiar auditorias internas, externas e inspeções regulatórias
- Contribuir para aprimoramento de políticas, fluxos e controles de compliance
- Atuar em conjunto com áreas internas na mitigação de riscos regulatórios e operacionais
- Garantir aderência às normas regulatórias e diretrizes internas da instituição
- Ensino Superior completo
- Experiência prévia em PLD/FT, Compliance ou áreas correlatas
- Conhecimento e experiência prática com a ferramenta e-Guardian
- Vivência com monitoramento transacional, análise investigativa e gestão de alertas
- Conhecimento em processos de KYC, due diligence e controles regulatórios
- Excel intermediário/avançado
- Perfil analítico, investigativo e orientado à mitigação de riscos
- Experiência em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento
- Conhecimento em regulamentações BACEN e COAF
- Vivência com auditorias regulatórias
- Conhecimento em gestão de riscos e controles internos
- Certificações relacionadas à Compliance, PLD/FT ou Governança serão consideradas diferenciais
- Forte capacidade analítica e investigativa
- Organização e atenção aos detalhes
- Boa comunicação e relacionamento interpessoal
- Capacidade de atuar em ambiente dinâmico e regulado
- Proatividade e senso de responsabilidade
- Comprometimento com ética, conformidade e confidencialidade
- Regime: CLT
- Remuneração: A combinar
- Modelo de trabalho: Presencial
- Local: Tatuapé - SP
- Segunda a sexta-feira
