É uma oportunidade única para você vivenciar o dinamismo de departamentos jurídicos, aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos e habilidades comportamentais, experimentar diferentes culturas organizacionais e criar vínculos importantes para a sua carreira.
Seja um secondee!
Responsabilidades e atribuições:
- Analisar, revisar e atualizar políticas, normas e procedimentos internos de compliance, assegurando aderência à regulamentação aplicável a instituições de pagamento e ao ambiente regulatório do Banco Central do Brasil.
- Executar rotinas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT), incluindo monitoramento de operações, análise de alertas e elaboração de relatórios para a área de reporte.
- Conduzir processos de Know Your Customer (KYC), Know Your Partner (KYP) e Know Your Employee (KYE), com análise de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.
- Apoiar na avaliação e mitigação de riscos regulatórios, operacionais e reputacionais, propondo planos de ação e controles internos.
- Acompanhar publicações, circulares e resoluções do Bacen, CVM, Coaf e demais órgãos reguladores, traduzindo impactos regulatórios em ações práticas para as áreas de negócio.
- Atender a demandas de auditorias internas e externas, bem como a fiscalizações e requisições de órgãos reguladores.
- Interagir com áreas internas (jurídico, produto, tecnologia, operações) na avaliação de novos produtos, serviços e fluxos sob a perspectiva de compliance e LGPD.
- Elaborar pareceres, relatórios gerenciais e materiais de treinamento sobre temas de compliance para disseminação da cultura de integridade.
- Apoiar a investigação de denúncias recebidas pelo canal de ética e a gestão de eventuais conflitos de interesse.
Requisitos e qualificações:
- Inscrição ativa e regular na OAB/SP
- Experiência prévia consolidada em compliance, preferencialmente em fintechs, instituições de pagamento, bancos ou meios de pagamento.
- Conhecimento sólido da regulamentação aplicável ao setor financeiro e de pagamentos, incluindo normativos do Bacen, Lei nº 9.613/98 (PLD/FT), Circular Bacen nº 3.978/20 e LGPD.
- Domínio de rotinas de KYC, KYP, KYE, due diligence e monitoramento transacional.
- Capacidade analítica, atenção a detalhes e autonomia para conduzir demandas do início ao fim.
- Boa comunicação escrita e oral, com habilidade para dialogar com diferentes áreas e níveis hierárquicos.
- Perfil pragmático, orientado a solução e com postura colaborativa.
- Pacote Office intermediário/avançado (Excel e PowerPoint).
Modelo de trabalho: Híbrido - 3 vezes por semana presencial
Tempo de contrato: 6 (seis) meses
