Descrição e Responsabilidades:
Horário: Horário a combinar
Nível: Profissional
Regime de contratação: Efetivo – CLT
A área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo é responsável por identificar possíveis práticas ilícitas por meio de regras negociais e métodos estatísticos, realizar diligências junto às instituições Sicoob e, quando as suspeitas permanecem, reportar ao COAF para demais providências. Também é responsável por implementar procedimentos, processos e controles sistêmicos para assegurar o cumprimento regulatório.
Atividades:
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Realizar tratativas de ocorrências atípicas, incluindo diligências e reportes ao COAF;
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Efetuar reportes compulsórios ao COAF, conforme regulamentação vigente;
- Conduzir interações junto às Centrais para atendimentos, alinhamentos e Acompanhamentos de demandas;
- Avaliar e tratar alertas relacionados a testes de cadastro.
Requisitos:
Requisitos Obrigatórios:
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Ensino superior em andamento em Administração de Empresas, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
- Experiência em atividades analíticas, como análise de movimentações atípicas, avaliação de capacidade financeira, análise de perfil de cliente, entre outras;
- Conhecimento em Pacote Office (Excel, Word, Power point);
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Inglês.
Requisitos Desejáveis:
- Conhecimento em produtos e serviços de Instituições Financeiras.
Benefícios:
Auxílio-Creche/ Babá, Bolsa de Estudos para Graduação e Pós-Graduação, Cesta Natalina, Day off - fim de ano, Licença maternidade estendida, Licença paternidade estendida, Participação nos Resultados (anual), Plano de Saúde, Plano Odontológico, Previdência Privada Multipatrocinada, Programa de Desenvolvimento de Soft e Hard Skills, Programa de Mobilidade Interna - Match Oportunidades Internas, Programa Viver Bem, Seguro de Vida, Universidade Corporativa Sicoob, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte (opcional), Wellhub
