Auditar, monitorar e garantir a eficácia, confidencialidade e conformidade do Sistema de Canal de Denúncias, assegurando que todas as denúncias recebidas sejam tratadas com imparcialidade. Garantir que a organização opere em conformidade com leis, regulamentos, políticas internas e padrões éticos, através da execução de auditorias sistemáticas, identificação de riscos de compliance e recomendações de melhorias nos processos organizacionais.
Responsabilidades e atribuições
Auditoria do Sistema de Canal de Denúncias
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Revisão de Processos: Auditar integralmente o fluxo do canal de denúncias - desde o recebimento até o arquivamento - identificando vulnerabilidades, gaps processuais e oportunidades de melhoria.
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Testes de Controles: Realizar testes periódicos dos controles operacionais do sistema (ex: testes de anonimato, vazamento de informações, tempo de resposta, trilha de auditoria).
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Avaliação da Plataforma: Auditar a ferramenta/software de gestão de denúncias (Ethicos, Convercent, etc.), verificando segurança, configurações, acessos e integridade dos dados.
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Conformidade Regulatória: Garantir que o canal atenda aos requisitos da Lei Anticorrupção, LGPD, Sarbanes-Oxley (para empresas listadas) e normativos setoriais específicos (BACEN, CVM, SUSEP).
Gestão e Apuração técnica de denúncias
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Triagem e Análise Inicial: Classificar denúncias por criticidade, plausibilidade e potencial impacto, aplicando metodologia de risk scoring.
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Planejamento Investigativo: Elaborar planos de investigação detalhados, definindo escopo, fontes de prova, cronograma e alocação de recursos.
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Execução de Investigações:
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Conduzir entrevistas forenses (testemunhas, denunciantes quando identificados, investigados).
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Coletar e analisar evidências digitais (e-mails, logs de sistemas, gravações) e documentais.
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Aplicar técnicas de análise de dados para identificar padrões ou inconsistências.
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Preservação da Cadeia de Custódia: Garantir que todas as evidências coletadas sejam mantidas com integridade e rastreabilidade para eventual uso legal.
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Relatórios de Conclusão: Elaborar relatórios investigativos conclusivos, imparciais e baseados em fatos, contendo achados, análise de provas e recomendações de medidas (disciplinares, corretivas ou legais)
Auditoria e Monitoramento
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Planejar e executar auditorias de compliance regulares e pontuais
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Avaliar a aderência a leis, regulamentos e políticas internas
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Revisar documentação, processos e controles internos
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Desenvolver e aplicar programas de teste de conformidade
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Monitorar mudanças regulatórias relevantes para o setor
Análise de Riscos
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Identificar e avaliar riscos de compliance em diferentes áreas da organização
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Mapear processos críticos e seus respectivos controles
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Desenvolver matrizes de risco de compliance
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Avaliar a eficácia dos controles implementados
Relatórios e Comunicação
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Elaborar relatórios detalhados de auditoria com achados e recomendações
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Apresentar resultados à gestão e comitês relevantes
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Manter documentação completa das atividades de auditoria
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Comunicar questões críticas de compliance de forma tempestiva
Desenvolvimento e Melhoria
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Recomendar melhorias em políticas, procedimentos e controles
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Auxiliar no desenvolvimento de planos de ação para correção de não conformidades
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Propor ferramentas e metodologias para aprimorar o programa de compliance
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Participar do desenvolvimento de treinamentos sobre compliance
Suporte à Governança
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Colaborar com outras áreas de controle (Auditoria Interna, Riscos, Jurídico)
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Apoiar investigações de possíveis violações de compliance
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Participar de comitês de ética e compliance quando necessário
Requisitos e qualificações
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Bacharelado em Direito, Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins
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Mínimo de 5 anos de experiência em compliance, auditoria interna, controles internos
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Conhecimento sólido de legislação aplicável ao setor
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Domínio de técnicas de auditoria e avaliação de controles
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Capacidade de análise de processos e riscos
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Domínio de ferramentas de análise de dados e planilhas
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Conhecimento de sistemas de gestão de compliance (desejável)
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Certificações profissionais (diferencial): Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP); Certified Internal Auditor (CIA); Certificação em Compliance pela LEC; outras certificações reconhecidas no mercado
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Pós-graduação em Compliance, Auditoria, Direito Empresarial ou áreas correlatas (desejável)
Informações adicionais
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Convênio Médico
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Convênio Odontológico
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Seguro de Vida
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Vale Transporte
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Vale Alimentação/Vale Refeição
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