Analista Pleno de PLD/CFTP com foco em Sanções Econômicas e Enhanced Due Diligence
Country: Brazil
Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto.
A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.
No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio.
Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance II , onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.
Aqui, seu papel será:
- Conduzir processos de Due Diligence Reforçada (Enhanced Due Diligence – EDD) para fins de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FTP);
- Realizar análises de clientes e estruturas societárias complexas, incluindo:
- entidades estrangeiras;
- grupos multinacionais;
- investidores não residentes;
- cadeias societárias complexas;
- estruturas com beneficiários finais indiretos;
- Avaliar e emitir pareceres quanto à maturidade de programas de PLD/FTP de instituições financeiras e de pagamento, incluindo:
- instituições de pagamento;
- credenciadoras;
- subcredenciadoras;
- fintechs e parceiros estratégicos;
- Atuar na análise de casos relacionados a sanções econômicas e restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, União Europeia, entre outras);
- Conduzir diligências regulatórias relacionadas a operações estratégica, incluindo processos de aquisição de empresas pelo Grupo Santander no Brasil;
- Elaborar pareceres, memorandos e materiais executivos com recomendações relativas a riscos de Financial Crime Compliance com relação a clientes, fornece
- Interagir com áreas internas, stakeholders globais e parceiros externos em temas relacionados a Financial Crime Compliance.
Perfil desejado
- Profissional com sólida capacidade analítica, senso crítico e maturidade para avaliação de riscos complexos;
- Capacidade de distinguir casos de maior relevância e criticidade, priorizando riscos de PLD/FTP, sanções e integridade;
- Perfil proativo e boa capacidade de tomada de decisão dentro da alçada competente;
- Necessário sólido repertório técnico e experiência prática que permitam atuação com agilidade e assertividade na condução das análises e processos;
- Excelente comunicação escrita e verbal, incluindo interação com times globais.
Requisitos
- Experiência prévia Vasta em:
- Financial Crime Compliance;
- Due Diligence Reforçada (EDD);
- Sanções econômicas;
- Análise de estruturas societárias complexas;
- Conhecimento sobre regulamentações e práticas relacionadas a PLD/FTP e sanções;
- Inglês avançado/fluente (obrigatório).
Diferenciais
- Experiência com análises relacionadas a OFAC e demais programas internacionais de sanções;
- Vivência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
- Conhecimento em processos de M&A / diligência de aquisição;
- Experiência no desenvolvimento ou utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.
# BENEFÍCIOS
Remuneração Variável (PLR + Bônus);
Assistência Médica e Odontológica;
Auxílio Alimentação e Refeição;
Previdência Complementar;
Seguro de Vida;
Auxílio Creche/Babá;
Gympass ou Totalpass;
Vale Transporte;
Programa Nascer;
Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
PAPE - Programa de apoio pessoal especializado
E aí? Quer ser chama?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.
Se isso te chama, vem pro Santander!
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